"الإعادة السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ مشاري بن إبراهيم الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الحصني

4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي

5. الأستاذ / جين لوك قرقين

6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم

7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ

8. الدكتور / بيتر فرانز هوقر

9. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار

2. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي رئيس لجنة إدارة المخاطر

3. الأستاذ / جين لوك قرقين رئيس اللجنة الفنية

4. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت

5. الاستاذ / هشام بن علي العقل رئيس لجنة المراجعة

1. الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين وهم كي بي ام جي وشركاه و PFK البسام وشركاه بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م والربع الأول من عام 2022 م

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال" , والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين مصلحة غير مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز كوربرت كابتال" وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2020 تقدر بمبلغ161,168,533 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية والتجديد بها لعام قادم.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علماً بأن قيمة الرسوم لعام 2020 م تقدر بـ 181,602 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لمدة عام لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قيرقين مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن قيمة العقد لعام 2020م بلغت 164,773 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية .

9. الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي تمت خلال العام 2020م بقيمة 1,083,546 ريال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر ، مصلحة غير مباشرة فيها كرئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين لمدة عام ، وذلك بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على صرف مبلغ 1,859,178 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020.