مجلس إدارة طبية يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.

7. التصويت على صرف مبلغ 1000000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

8. التصويت على على تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عدد يصل إلى 210،000 سهم (مائتان وعشرة الف) سهم من أسهما كأسهم خزينة، والتي تم شراؤها بناءا على اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2022، لمدة مماثلة (ثلاث سنوات) تنتهي في 30 يونيو 2028 ولذات الغرض الذي تم اعتماد شراءها مسبقا من أجله.

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (1:00 صباحا) يوم الاحد 26/12/1446ه الموافق 22/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية الغير عادية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية الغير عادية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0112439222 بريد إلكتروني:

investor-relations@tibbiyah.com

على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2024 بصفحة الشركة بموقع تداول.

موقع الفندق:

https://maps.app.goo.gl/R7rA8ak7t5KiWp718?g_st=iw