مجلس إدارة الوطنية يدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2026م والربع الأول للعام 2027 م وتحديد أتعابهم.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ومصاريف أخرى، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2025 كانت بمبلغ 3,912,657.95 ريالاً سعودياً ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2025 م كانت بمبلغ 657,927.35 ريالاً سعودياً ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن قيمة المطالبات المدفوعة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2025م كانت بمبلغ 169,874.71 ريالاً سعودياً ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2025م كانت 338,484.67 ريالاً سعودياً ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مطالبات، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2025م كانت 75,000 ريال سعودي ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2025م كانت بمبلغ 3,353,128.69 ريالاً سعودياً ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مطالبات، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2025م كانت بمبلغ 819,415.28 ريالاً سعودياً ريالاً سعودياً ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاي جروب العربية السعودية المحدودة (كورن فيري) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد ساتر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن التعامل المتعلق بخدمات المقارنة المرجعية للرواتب لعام 2025م، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2025م كانت بمبلغ 112,860.00 ريال سعودي ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية في الترخيص الوارد في المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة.

14. التصويت على صرف مبلغ قدره 2,296,028.74 ريالاً سعوديا كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

أ.ندى هاشم المالكي

investorsrelations@wataniya.com.sa )) أو هاتف ثابت رقم 0122729915 والجوال رقم 0500033157.

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

(عناية سكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للتأمين - ص ب 5832 جده 21432 )