زين السعودية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

1- المهندس/ عبدالله بن فهد الفارس (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ بدر بن ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3 -الأستاذ/ أسامة متّى

4- الأستاذ / زياد الحازمي

5- المهندس/ كميل هلالي

6- الأستاذ/ عمر المحمود

7- الأستاذ/ سعود الجهني

كما تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة العادية كلٌّ من عضوي مجلس الإدارة المهندس نواف الغربلي و المهندس عاطف السيابي.

1- الأستاذ / عمر المحمود (رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ / زياد الحازمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1 – تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م، ومناقشته.

2 – تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م، ومناقشتها.

3 - الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م، بعد مناقشته.

4 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م.

5 - الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG ) كمراجع خارجي لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني، والثالث) والقوائم السنوية للعام المالي 2026م، والربع (الأول، والثاني، والثالث) والقوائم السنوية للعام المالي 2027م، والربع (الأول، والثاني، والثالث) والقوائم السنوية للعام المالي 2028م، وقوائم الربع الأول من عام 2029م، بأتعابٍ إجمالية قدرها 20,791,512 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6 –الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 22 / 01 / 2026م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في 2029/04/25م، في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.

7 –الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة عام من تار يخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك فيما يتعلق بالأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحةً مباشرة أو غير مباشرة فيها، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م، بمبلغ (449,365,000) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (% 5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 07 / 02 / 1448هـ الموافق 21 / 07 / 2026م.

9 –الموافقة على صرف مبلغ قدره (5,043,500) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م.

10- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

11 –الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة زين ش.م.ك.ع والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: الأستاذ بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، الأستاذ أسامة متّى (عضو مجلس الإدارة)، المهندس عاطف السيابي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي “رسوم إدارية واستخدام العلامة التجارية”، بقيمة (170,000,000) ريال سعودي عن العام المالي 2025م، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية.

12 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التابعة لمجموعة زين ش.م.ك.ع والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: الأستاذ بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، الأستاذ أسامة متّى (عضو مجلس الإدارة)، المهندس عاطف السيابي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن “خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)”، علماً بأن قيمة الإيرادات للتعاملات المقدمة بلغت (58,242,000) ريال سعودي، بينما بلغت قيمة تكلفة التعاملات المستلمة (122,622,000) ريال سعودي عن العام المالي 2025م، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية.

13 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين عمانتل الدولية (زد أو أي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: الأستاذ بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، الأستاذ أسامة متّى (عضو مجلس الإدارة)، المهندس عاطف السيابي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)،المهندس نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن “عقود حق استخدام من سعة كابل إرسال ممنوح لفترة 15 سنة” بقيمة (37,500,000) ريال سعودي في العام المالي 2025م، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية.

14 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: الأستاذ بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، الأستاذ أسامة متّى (عضو مجلس الإدارة)، المهندس عاطف السيابي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن “عقد إيجار” بقيمة (5,900,000) ريال سعودي لصالح “زين السعودية”، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية.

15 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: الأستاذ بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، الأستاذ أسامة متّى (عضو مجلس الإدارة)، المهندس عاطف السيابي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن "رسوم تراخيص وتقديم خدمات تقنية ومعلوماتية لاستعمالات الشركة التشغيلية" بقيمة (38,103,000) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية.

16 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فو القابضة ذ.م.م والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: الأستاذ بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، الأستاذ أسامة متّى (عضو مجلس الإدارة)، المهندس عاطف السيابي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، المهندس نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن "عقود مشتريات لتطوير الخدمات التقنية"، بقيمة (1,758,000) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية.

17 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن "عقد تأجير مبنى" في مجمع غرناطة بزنس بمدينة الرياض حيث بلغت قيمة التعامل الذي تم خلال العام المالي 2025م مبلغاً قدره (19,156,697) ريال غير شاملٍ لضريبة القيمة المضافة، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية

18 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن المحمود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن "خدمات اتصالات" لصالح "زين السعودية"، بقيمة (248,000) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية

19 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن المحمود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن "خدمات اتصالات"، بقيمة (2,421,262) ريال سعودي لصالح "زين السعودية"، وقد تم هذا التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية

كما يسر مجلس إدارة زين السعودية أن يشكر السادة المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني: investor.relations@sa.zain.com