الناقول تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- السيد/ ماجد محمد بن حسن الناقول (رئيس مجلس الادارة)

2- السيد/ محمد هزاع بن محمد المطيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد/ تركي محمد بن حسن الناقول (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4- السيد/ فايز عبد الله بن عايش الزايدي (عضو مجلس الإدارة)

5- السيد/ حاتم حمزة بن علي الشلالي (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع السادة:

1- السيد/ محمد هزاع بن محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

2- السيد/ حاتم حمزة بن علي الشلالي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، ورئيس لجنة المراجعة).

أولا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وفقا لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة: 29,000,000 ريال

- رأس مال الشركة بعد الزيادة: 58,000,000 ريال

- نسبة الزيادة في رأس المال: 100%.

- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: 2,900,000 سهم

- عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: 5,800,000 سهم

- سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة الى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة المركز المالي للشركة.

- طريقة زيادة راس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (29,000,000 ريال سعودي) من رصيد الأرباح المبقاة، وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (1) سهم يملكه المساهمون.

- تاريخ الأحقية: تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

- الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة برأس المال.

- الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

ثانيا: الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (13)، تتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

ثالثا: الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (14)، تتعلق بالمشاركة والتملك في الشركات.

رابعا: الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها وتسميتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.