"الكيميائية الأساسية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 01/05/1432 هـ الموافق 05/04/2011 م بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام وذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتي :

1 ) التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية فى 31/12/2010م.

2 ) التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2010م .

3 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2010م .

4 ) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2010 م بواقع ( 1 ) ريال لكل سهم بنسبة ( 10 % ) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .

5 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2010 م .

6 ) الموافقة على إختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011 م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابة .

علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ليتم استكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع وفقاً للمادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة هو ما يعادل (50%) من رأس المال .

كما نشير أنه فى حال عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الأجتماع الأول سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت 26/05/1432 هـ الموافق 30/04/2011 م بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام للنظر فى جدول الأعمال المبين بعالية .