"إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي سينعقد إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24/01/1438هـ الموافق 25/10/2016م بفندق القصيبي بمدينة الخبر، للنظر والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الرابعة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية. وسوف يكون التصويت بالطريقة التراكمية. 

2- التصويت على إجازة الاعمال والتي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 05/08/2016 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

3- التصويت على لائحة حوكمة الشركات المحدثة الخاصة بالشركة.

4- التصويت على قواعد تعيين أعضاء لجنة المخاطر ومدة العضوية وأسلوب عمل وصلاحيات اللجنة والتي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة .

5- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوبط عملها ومكافات أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن المرشحين هم السادة:

- الاستاذ/ عبدالله عبدالعزيز العوهلي
- الاستاذ/ خالد ناصر المعمر
- الاستاذ/ وائل إسماعيل عياش

6- التصويت على إقرار الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا والترخيص بها للعام القادم مع التأكيد أن جميع الاتفاقيات ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. مرفق لكم نسخة 

علماً بأنه يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة وله الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من أحد الجهات المعترف بها التالية:

- الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة ذات شخصية إعتبارية.

- البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.

ا- لجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل.

- كاتب العدل.

على أن تسلم تلك الوكالات إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، مركز المعجل التجاري، تقاطع شارع الظهران، شارع الأمير محمد الدمام مكتب أمين سر مجلس الإدارة أو إرسالها على الفاكس رقم 8333517 013 أو إحضارها لمقر انعقاد الجمعية. ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها أصالة أو وكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وعلى من يرغب بحضور الإجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية. 

وللاستفسار يرجى الاتصال على ص. ب. 5719 الدمام 31432 المملكة العربية السعودية تلفون: 8333544 013 فاكس: 8333517 013.