"مدينة المعرفة الإقتصادية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (3) للشركة والتي عقدت بحمد الله بمقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز في الساعة السادسة والنصف مساء الأحد 11/8/1438هـ الموافق 7/5/2017م بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية، حيث جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع كالآتي:

1-الموافقة على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4-الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ( برايس ووتر هاوس كوبرز )من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2017 (الربع الثاني 2017م وحتى الربع الأول 2018م) وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 بواقع (200) ألف ريال مكافأة لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

7-الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام آخر وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة تصاميم مشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) ريال. علماً أن مبلغ التعامل للعام الماضي بلغ 2,138,529 ريال، حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العمل.

8-الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437ه.

9-الموافقة على تعيين المهندس/ ريان بن محمد فايز (عضواً غير تنفيذياً) بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 18/10/2016م وحتى نهاية دور المجلس الحالية وذلك في المكان الشاغر بعد استقالة عضو المجلس الأستاذ/ بدر بن عبد الله العيسى عضو (غير تنفيذي).

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الحالية وحتى انتهاء مدتها في 27/7/2018م وبعضوية كل من (1-المهندس/ عمر بن عبدالعزيز الزبن، 2-المهندس/ ريان بن محمد فايز، 3-الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي ، 4-المهندس/ خالد بن محمد الصليع). 

11-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

12-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.

13-الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

نسبة الحضور 68.82%.