"أسمنت الشرقية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 24-03-1439هـ الموافق 12-12-2017م بمدينة الخبر مقر الشركة الرئيس مبنى أبراج أسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد https://goo.gl/maps/JuwnJ8DHLv82 (طريق الدمام الخبر السريع) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29-01-2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 28-01-2021م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس والأستاذ/ محمد بن سعد الفراج اعضاءً في لجنة المراجعة اعتباراً من 30-08-2017م إلى 28-01-2018م (مرفق السير الذاتية) وذلك بدلاً عن المهندس/ محمد بن سعد الشثري والأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى المستقيلين من عضوية لجنة المراجعة في 30-08-2017م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 30-08-2017م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

يكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح الحق في حضور الاجتماع، وتحسب الأصوات على أساس صوتٍ واحدٍ لكل سهم ممثل في الاجتماع وفقاً لما نصَّ عليه النظام الأساس للشركة، ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه كتابةً لحضور الجمعية شخصاً آخر لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي:

شركة أسمنت المنطقة الشرقية - إدارة العلاقات العامة
ص.ب 4536 الدمام 31412
هاتف 0138812222 فاكس 0138812000

مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال وأصل التوكيل.

كما يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https:www.tadawulaty.com.sa) ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الجمعة 20-03-1439هـ الموافق 08-12-2017م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 24-03-1439هـ الموافق 12-12-2017م.

علماً أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 25٪ من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.