"الصناعات الكهربائية" تعلن عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )

2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول لعام 2020م، وتحديد أتعابه.

6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

7) التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

8) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية(مرفق).

9) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

10) التصويت على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية (مرفق).

11) التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها(مرفق).

12) التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات(مرفق).

13) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

14) التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية (مرفق).

15) التصويت لشراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج ، في حال الموافقة على البند رقم (11).

شركة الصناعات الكهربائية – ص ب 6033- الدمام 3144، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار أصل الهوية، والحضور قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ لإنهاء إجراءات التسجيل.

للاستفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين هاتف رقم (0138476112) أو عن طريق البريد الإلكتروني، abdulall@eic.com.sa. والله الموفق،،