عمومية الرعاية تصادق على بنود جدول أعمالها وتوافق على ترحيل الأرباح وتعلن عن نتائج الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن نتائج إجتماع عموميتها العادية وغير العادية والمنعقده يوم الأربعاء الموافق 29/4/2009، حيث صادقت على جميع بنود جدول أعمالها كالتالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.

3. ناقشت الجمعية العمومية الميزانية الموحدة للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م؛ وصادقت عليها.كما نظرت الجمعية في توصية مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح المحققة في السنة المالية 2008 للسنة القادمة 2009؛ ووافقت عليها.

4. أبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.

5. تم تعين شركة ديلويت آند توش كمراقب حسابات للشركة عن السنه المالية 2009 وتم تحديد أتعابهم عن ذلك.

6. بما أن عدد المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة هم فقط 9 شركات مساهمة؛ وأن عدد المقاعد في عضوية مجلس إدارة الشركة هو أيضا 9 مقاعد؛ فقد وافقت الجمعية العمومية على انتخاب جميع هذه الشركات التسعة المساهمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة (3 سنوات من 2009 إلى 2011) بطريق التزكية. علما بأن الشركة كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشيح لشغل الـ 9 مقاعد في عضوية مجلس الإدارة ما بين الفترة الممتدة من صباح يوم الأحد الموافق 12 إبريل 2009 ولغاية الساعة 12 ظهر يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2009؛ وأنه في تمام الساعة 12 ظهراً من اليوم الخميس كان قد تقدم للترشيح فقط عدد 9 شركات مساهمة حققت الشروط الواجب توفرها في المساهم المتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة؛ وهي (على الترتيب):-

1. شركة عين جالوت للتجارة
2. شركة منازل للتجارة (ش.ش.و)
3. شركة الاتقان للتجارة (ش.ش.و)
4. شركة المنارة للمعدات الطبية (ش.ش.و)
5. شركة القارة للتجارة (ش.ش.و)
6. شركة إثمار للانشاء والتجارة (ش.ش.و)
7. شركة الاقليم للوساطة العقارية (ش.ش.و)
8. شركة النماء لأعمال الصيانة (ش.ش.و)
9. شركة أركان للاستيراد والتصدير (ش.ش.و)

هذا، وقد انتدبت هذه الشركات الأشخاص التالية أسمائهم (بنفس الترتيب) ليكونوا ممثلين عنها بالمجلس؛ وقاموا بدورهم بالاجتماع عقب انتهاء الجمعية العمومية وتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد وفق الآتي:-

1. الشيخ/ ثاني بن عبدالله آل ثاني؛
كرئيس لمجلس الإدارة،
وممثلا عن شركة عين جالوت للتجارة
2. الشيخ/ عبدالله ثاني بن عبدالله آل ثاني؛
كنائب لرئيس لمجلس الإدارة،
وممثلا عن شركة منازل للتجارة (ش.ش.و)
3. السيد/ ناصر محمد المنصوري؛
كعضو مجلس الإدارة،
وممثلا عن شركة الاتقان للتجارة (ش.ش.و)
4. السيد/ هاشم عبدالرحيم السيد؛
كعضو مجلس الإدارة،
وممثلا عن شركة المنارة للمعدات الطبية (ش.ش.و)
5. الدكتور/ عبدالعزيز الجفيري؛
كعضو مجلس الإدارة،
وممثلا عن شركة القارة للتجارة (ش.ش.و)
6. السيد/ جمال عبدالله الجمال؛
كعضو مجلس الإدارة،
وممثلا عن شركة إثمار للانشاء والتجارة (ش.ش.و)
7. الشيخ/ محمد ثاني بن عبدالله آل ثاني؛
كعضو مجلس الإدارة،
وممثلا عن شركة الاقليم للوساطة العقارية (ش.ش.و)
8. السيد/ عبدالواحد عبدالله المولوي؛
كعضو منتدب،
وممثلا عن شركة النماء لأعمال الصيانة (ش.ش.و)
9. الشيخ/ خالد ثاني بن عبدالله آل ثاني؛
كعضو مجلس الإدارة،
وممثلا عن شركة أركان للاستيراد والتصدير (ش.ش.و)