"البنك الوطني العماني" يدعو مساهميه لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة البنك الوطني العماني (البنك) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما في تمام الساعة 30 :3 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011 بقاعة جبرين بفندق انتركونتيننتال مسقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا : اجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على إطلاق برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وذلك لاصدار سندات قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص . السندات المصدرة ستكون بعملات أجنبية مختلفة ، وبمبالغ متفاوتة ، و في تواريخ متباينة ، كما سيخضع كل اصدار لشروط اكتتاب خاص به. إن إجمالي قيمة السندات التي سيتم إصدارها من وقت لآخر لن يتجاوز في اي وقت من الأوقات مبلغ 600 مليون دولار امريكي.

2. تفويض مجلس إدارة البنك او من يفوضه او يفوضهم ، من وقت لآخر، لتحديد مبلغ وتواريخ وشروط الاكتتاب في كل إصدار لسندات اليورو متوسطة الأجل شريطة الا يزيد اجمالي السندات المصدرة القابلة للتداول عن 600 مليون دولار أمريكي. يخضع أي إصدار للسندات يتم طرحه كجزء من هذا البرنامج لموافقة الجهات الرقابية.

ثانيا: أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (15%) من رأس المال المصدر بمعدل (15 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه ( حسب المرفق رقم 1/ ب و 1/ج) .

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (335/139,833 ريال ) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010والموافقة عليه (حسب المرفق 1/أ) .

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010 والموافقة عليها (حسب المرفق 2) .

8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010 (حسب المرفق 3) .

9. دراسة مقترح تفويض مجلس الادارة للتبرع في حدود 200,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

10. انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق17 مارس 2011 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكا لعدد 10,000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 وتحديد أتعابهم.