مجلس إدارة "السلام العالمية" يوافق مبدئياً على المساهمة في الصندوق السعودي للصناعات

أعلنت شركة السلام العالمية أن مجلس إدارتها عقد اجتماعه العادي الخامس والتسعين، بعد ظهر يوم الخميس الموافق 01/03/2012. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة، ودراسة بعض الفرص الاستثمارية. واتخذ عدداً من القرارات من أهمها:-

أولاً: ميثاق مجلس الإدارة:

ناقش المجلس مسودة ميثاق مجلس الإدارة، المعد بناءً على أحكام قانون الشركات التجارية، ونظام الحوكمة، والنظام الأساسي للشركة. وقرر المجلس تكليف السيد أمين السر لاستكمال الصيغة النهائية، لاعتمادها في الاجتماع القادم، والتوصية إلى الجمعية العامة بالموافقة عليه باجتماعها القادم.

ثانياً : تشكيل لجان المجلس وإعتماد إطار عملها : -

قرر المجلس تشكيل اللجان المنصوص عليها في نظام الحوكمة وهي :

- لجنة التدقيق بعضوية كل من السادة :
1. السيد علي حيدر سليمان الحيدر.
2. الشيخ علي بن غانم آل ثاني.
3. السيد بدر حسين السادة.
4. السيد فؤاد سليمان دياب.
5. السيد حسام عبد السلام أبو عيسى.

كما قرر المجلس إعادة تشكيل كل من لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، ولجنة الاستثمار، وذلك وفقاً لما يلي:-.

- لجنة الترشيحات بعضوية كل من السادة:
1. الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
2. السيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر
3. الشيخ علي بن غانم آل ثاني

- لجنة المكافآت بعضوية كل من السادة:
1. الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
2. السيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر
3. السيد جاسم محمد عبد الغني المنصوري

- لجنة الاستثمار بعضوية كل من السادة:
1. السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى
2. السيد حسام عبد السلام أبو عيسى
3. الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
4. السيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر
5. السيد جاسم محمد عبد الغني المنصوري
وكلف المجلس السيد/د.عدنان علي ستيتية بمهام أمين سر اللجان، لتنظيم أعمال اللجان المذكورة.

كما كلف المجلس اللجان المذكورة كل منها في اختصاصه بإعداد إطار ونظام عملها،بشكل يبين سلطتها واختصاصاتها ودورها. على أن تقوم اللجان المذكورة بنشر إطار ونظام عمل كل منها.

ثالثاً: المساهمة في شركة السلامة للمستشفيات في السعودية ، ومركز الجراحة التجميلية والأسنان في مجمع "ذى جيت":-

قرر المجلس الموافقة مبدئياً على المساهمة في شركة السلامة للمستشفيات في السعودية ومركز الجراحة التجميلية والأسنان في مجمع "ذي جيت". واستكمال إجراءات التحقق الفني والمالي والقانوني اللازم.

رابعاً: المساهمة في الصندوق السعودي للصناعات:-

قرر المجلس الموافقة مبدئياً على المساهمة في الصندوق السعودي للصناعات. واستكمال إجراءات التحقق الفني والمالي والقانوني اللازم.

كما إستعرض المجلس نتائج متابعة مشاريع الشركة وإستثماراتها داخل وخارج دولة قطر، ونتائج المحفظة الإستثمارية.

ومن الجدير بالذكر، بأن الموافقة على المشاريع المذكور أعلاه، هي مجرد موافقة مبدئية.

ربما تُسفر المفاوضات، أو تعدل الشركة، عن المضي قدماً في أي منها، لأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها.

لذا تؤكد السلام العالمية ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.