اجتماع عمومية "بنك قطر الدولي الإسلامي" في 07 مارس 2022 لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية

يتشرف مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي بدعـوة السادة المساهمين الـكـرام لحضـور إجتماع الجمعية العامة العـادية  وغير العادية للمساهمين، الذي سيعقد بإذن الله تعالى  عن طريق الإتصال المرئي (الكترونيا) باستخدام برنامج زووم من مقر البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق تاريخ 7/3/2022 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانونية سيتم عقد الاجتماع الثاني (الاحتياطي) يوم الأحد الموافق 20/3/2022 بذات الزمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2021:

1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م  ،وخطط البنك المستقبلية   والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية.

3- عرض تقرير مرا قب الحسابات عن السنة المالية 2021، والتصديق عليه.

4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021 واعتماده.

5- مناقشة ميزا نية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2021م، والتصديق عليهما.

6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح  نقدية بنسبة 37.5 % على رأس المال بواقع (37.5 ) درهم على السهم وإقرارها.

7- النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021م وإعتماد مكافآتهم واعتماد مكافآة العضو المنتدب.

8- النظر في توصية مجلس الإدارة  بخصوص شركة  التسهيلات المملوكة بنسبة (49% للبنك و51% لشركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين) لتكيلف الشريك  شركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بإدارة  محفظة عقارات شركة التسهيلات.

9- النظر في توصية مجلس الإدارة  للموافقة على إصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال وبسقف مليار دولار , وذلك بعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة على ان يتم تحديد شروط وحجم الإصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وظروف السوق.

10- النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية للعام السابق بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته ( تم إصدار إجمالي مبلغ 950 مليون دولار حتى نهاية 2021) .

11- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال وبحد أقصى 50% من إجمالي قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن.

12- النظر في المناقصة بشأن تعيين مرا قبي الحسابات للسنة المالية 2022  وتحديد أتعابهم.
 

جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية:

1- النظر في تعديل النظام الأساسي للبنك بما  يتوافق مع  قانون رقم (8) لعام 2021 المعدل لقانون الشركات رقم 11لعام 2015  (يمكن مراجعة التعديلات على الموقع الالكتروني للبنك).

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات  على النظام  الأساسي بما يتوافق  مع قرارات الجمعية العامة غير العادية أو توجيهات وزارة التجارة والصناعة أو هيئة قطر للأسواق المالية  بما يتناسب مع قانون  رقم 8 لعام 2021  المعدل لقانون الشركات التجارية 11 لعام 2015  والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.