| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:15 يوم الثلاثاء 29-11-1446هـ الموافق 27-05-2025م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-29 الموافق 2025-05-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:15 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1.الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
2.الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته. 3.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م. 4.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 5.التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 6.التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ (3,376,177) ريال، ثلاثة مليون وثلاثمائة وستة وسبعون الف ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. 7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليدر اكسبريس لخدمات السيارات، والتي لاعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد مشنان الدوسري والأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) بمبلغ 5,744,406 ريال لعام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00صباحا) يوم الجمعة 25-11-1446هـ الموافق 23-05-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الثلاثاء 29-11-1446هـ الموافق 27-05-2025م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على جوال رقم 0598934222 – أو على البريد الاليكتروني board@agaseem.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: