| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسرّ مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمُقرّر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين بتاريخ 05/01/1447ه الموافق 30/06/2025م في تمام الساعة 8:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة جدة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح, كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ومُناقشته .
2. الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومُناقشتها . 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومُراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه. (مُرفق). 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (653,486.339) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (مُرفق). 7. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المُراجعة بمبلغ (72,245.902) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (مُرفق). 8. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمبلغ (81,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (مُرفق). 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة و العشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 10. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (أغراض الشركة)، (مُرفق). 11. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات)، (مُرفق). 12. التصويت على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (رأس المال)، (مُرفق). 13. التصويت على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (الاكتتاب في الأسهم)، (مُرفق). 14. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشرة) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)، (مُرفق). 15. التصويت على حذف المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسهم الخزينة وأسهم الموظفين)، (مُرفق). 16. التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إصدار الأسهم)، (مُرفق). 17. التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (سجل المساهمين)، (مُرفق). 18. التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (تخفيض رأس المال)، (مُرفق). 19. التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إدارة الشركة)، (مُرفق). 20. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس)، (مُرفق). 21. التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية)، (مُرفق). 22. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (التصويت في الجمعيات)، (مُرفق). 23. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والأربعون) تتعلق بـ (خسائر الشركة)، (مُرفق). 24. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية وتوجيه الأسئلة، علمًا بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa). |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00) صباحًا يوم الجمعة بتاريخ 02/01/1447ه الموافق 27/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa). |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين :
الهاتف: 0126226158 تحويلة 1020 أو الكتابة على العنوان التالي: شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة – علاقات المساهمين – ص ب 23717 جدة 5103 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: Majed@ghidas.com |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: