عمومية "المها النفطية" تصادق على بنود جدول الاعمال وتوافق على تعديل النظام الأساسي للشركة

لقد تم عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة في يوم الخميس الموافق 15/3/2018م وذلك في فندق سندس روتانا (بجانب فندق جولدن توليب – مقابل المطار) قاعة الديوان.

ونورد أدناه ملخصًا للوقائع والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:

قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017 م.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (65%) من رأس المال بمعدل (65 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنه المالية القادمة.

- الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (134000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

- الموافقة على تخصيص مبلغ 50 ألف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م.

- الموافقة علىتعيين شركة إرنست ويونغ كمراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابها.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

- الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي كجهة مستقلة لقياس اداء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابها.