مجلس إدارة المطاحن الرابعة يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.

4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) كطرف ثالث، والهيئة العامة للأمن الغذائي (الجهة الحكومية)والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر حامد العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تعديل اتفاقية توريد القمح (مدعوم وغير مدعوم) لمدة العقد 25 عامًا دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، مبلغ تقديري (لاينطبق ) عن السنة المالية 2025م.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة أسواق عبدالله العثيم والتي لعضو مجلس الأستاذ/ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ببيع عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بمبلغ 8,738,091 ريال.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة و شركة المتحدة لصناعة الأعلاف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ببيع منتجات النخالة دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بمبلغ 37,989,067 ريال.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الغذاء النقي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برشانت فاتكار وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ السيد رضوان أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ببيع دقيق عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بمبلغ 3,288,960 ريال.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ السيد رضوان أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برشانت فاتكار وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق الجماز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي المصاريف الخاصة بتقديم خدمات دعم ومساندة أعمال الشركة الإدارية والقانونية والمالية لشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية والتي تبلغ 232,500 ﷼ سعودي(شامل ضريبة القيمة المضافة).

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31م

10. التصويت على صرف مبلغ (3,425,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2025/12/31م

11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية2026م

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث ) والسنوي من العام المالي 2026/12/31م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه

14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبدالله الضراب عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-01-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-08-2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ طارق عبد الله الجماز. (مرفق السيرة الذاتية)

للتواصل ومناقشة أي أسئلة متعلقة ببنود الاجتماع، وفي حالة وجود أي استفسار، سيكون بإمكان المساهمين الكرام إرسالها إلكترونياً عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني التالي: investor.relations@mc4.com.sa

مع ضرورة ذكر الاسم الرباعي ورقم الهوية لنتمكن من مطابقة البيانات والرد على الاستفسارات المقدمة.

يمكن الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة من خلال الرابط أدناه:

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/6426_0_2026-05-19_14-29-05_Ar.pdf