مجلس إدارة الأندية للرياضة يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، ومناقشتها.

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بعد مناقشته. (مرفق)

3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من عام 2026م والسنة المنتهية في 2026/12/31م والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابه. (مرفق)

6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدريس للخدمات البترولية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الدريس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تزويد محروقات لسيارات الشركة عبر محطات شركة الدريس عن عام 2025م، بإجمالي قيمة قدرها 660,000 ريال، وتتم وفقاً للأعمال الاعتيادية دون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

7- التصويت على المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مجلس الإدارة أ/ محمود بابان في المركز الشاغر في المجلس، المعيَّن بتاريخ 2025/11/3، بدلاً عن العضو المستقيل أ/ ياسر الحديثي.

علما أن العضو تم إستقالته بتاريخ 18-01-2026.

8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة : سارا عبدالعزيز المديميغ (عضو غيرتنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-6-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-9-2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ : محمود جلال بابان( عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

9- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذة: سارا المديميغ في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).

12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

13- التصويت على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (948,356) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

14- التصويت على صرف مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (300,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وفق سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية ولائحة عمل لجنة المراجعة المعدلتين (مرفق).

15- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(أغراض الشركة) (مرفق).

16- التصويت على تعديل المادة (السادسة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات) (مرفق).

17- التصويت على حذف المادة (التاسعة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(سجل المساهمين) (مرفق).

18- التصويت على تعديل المادة (العاشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(تداول الأسهم) (مرفق).

19- التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(زيادة رأس المال) (مرفق).

20- التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق).

21- التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(سندات القروض أو الصكوك) (مرفق).

22- التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(مداولات المجلس) (مرفق).

23- التصويت على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(تكوين اللجان) (مرفق).

24- التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(الوثائق المالية) (مرفق).

25- التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(استحقاق الأرباح) (مرفق).