الأصيل تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة عادية (الاجتماع الأول)، والذي انعقد في تمام الساعة 8:30م يوم الخميس 25/12/1447هـ، الموافق 11/06/2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

حضر سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ فيصل عبد الله الجديعي - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبدالرحمن عبد الله الجديعي – نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبدالله محمد الجديعي - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عجلان عبدالرحمن العجلان - عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور :

المهندس/ إبراهيم عبدالعزيز المهنا – عضو مجلس الإدارة

حضر رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/إبراهيم عبد الله السلطان

حضر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ سعد إبراهيم المشوح

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY)، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه البالغة 850,000 (ثمان مائة وخمسون ألف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة بصفته ناظر في الوقف، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها لكون والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار معرض محافظة جدة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 400,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، مصلحة غير مباشرة بصفته ناظر في الوقف وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها لكون والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 220,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، مصلحة غير مباشرة بصفته ناظر في الوقف وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها لكون والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 80,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- الذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع في مدينة الرياض (حي خنشليلة) بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 602,210 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والذي للأستاذ/ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل في عقد استئجار معرض تجزئة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والذي للأستاذ /عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل في عقد استئجار معرض جملة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

13. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة أصيلة تريد (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل في ايجار معرض نوكترن الجديعي مول في مدينة القصيم بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 168,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

14. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة جادة الحرير (شركة زميلة لشركة ثوب الأصيل) والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل في ايجار معرض ايبكول الجديعي مول في مدينة القصيم بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 253,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

15. الموافقة على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

16. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/عجلان عبد الرحمن العجلان عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 01/01/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/09/2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ رائد بن عبد الله الحقيل.