المداواة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

قد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1- الاستاذ / عبد الله إبراهيم محمد اليحيى– رئيس مجلس الادارة

2- الأستاذ / عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيى – عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي

3- الدكتور / فهد محمد عبد الله الشهري– عضو مجلس الإدارة

4- الأستاذ / نواف حمزة عبد الله باوزير– عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ / هاني عبد الجليل محمد الهاشمي – عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن الحضور الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم محمد اليحيى – نائب رئيس مجلس الادارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثالث والسنوية من العام المالي المنتهي في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول والثاني من العام المالي المنتهي في 31-12-2027م بأتعاب وقدرها (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (2,177,522) اثنان مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.

10. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13. الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14. الموافقة على سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

15. الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيى) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيى ) وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيى ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (عقد ايجار المبنى الجديد) وبدأت هذه التعاملات في عام 2024م ومدتها 3 سنوات , علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,078,391.33) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيى) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيى ) وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيى ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (ثلاثة عقود ايجار لثلاث محلات) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م ومدتها عام , علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (393,087) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

18. الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).

19. الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

20. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اجتماع المجلس وقراراته).

21. الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(قاعدة تقييم القرارات).

22. الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(تعيين مراجع حسابات وعزله واعتزاله).

23. الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(صلاحيات مراجع الحسابات)