تام التنموية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الحاضرون:

- أ/عمر عبد الرحمن الجريسي (رئيس مجلس الإدارة)

- م/ علي محمد سعدي شنيمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- أ/ سامر سعيد جندي (عضو مجلس الإدارة)

- د/ عبد الله نديم محمد إلياس (عضو مجلس الإدارة)

- أ/ عبد الله أنور محمد يوسف (العضو المنتدب)

حضر:

أ/ أحمد عبد الرحمن محمد جابر (رئيس لجنة المراجعة)

د/ يارا طاهر عنبتاوي (رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت).

1) تم الاطلاع على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م.

5) الموافقة على تعيين شركة بي دي أو BDO مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الدورية والسنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، بأتعاب قدرها 555 ألف ريال.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2026 م.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة بوبا العربية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر علاقة بها حيث يعمل بوظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية، وكذلك لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة بوبا، والتي عقدت شركة تام معها عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة وفق الإجراءات النظامية، ولا يوجد في العقد أي شروط تفضيلية. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 1,972,121 (مليون وتسعمائة واثنان وسبعون ألفا ومائة وواحد وعشرون ريالا سعوديا) خلال عام 2025.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس علاقة بها كونه شريك مؤسس لشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، والتي تقدم لشركة تام خدمة نقل لموظفي الشركة وفق التعريفة المعلن عنها في تطبيق (كريم) وبدون أي شروط تفضيلية. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 479,682 (أربعمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة واثنان وثمانون ريالا سعوديا) خلال عام 2025.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة عمق الأنظمة للذكاء الاصطناعي والتي للرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنية د/ مازن عبد الله ماحي مليباري علاقة بها؛ كونه مؤسس شركة عمق الأنظمة للذكاء الاصطناعي، ويتمثل العقد بين شركة تام وشركة عمق في شراكة استثمارية بموافقة مجلس إدارة الشركة، وبدون أي شروط تفضيلية. وبلغت قيمة الاستثمار في شركة عمق خلال عام 2025م 656.250 (ستمائة وستة وخمسون ألفا ومائتان وخمسون ريالا).

10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,050,500 ريالا) فقط وقدره مليونان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريالاً سعودياً على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2025م) بواقع (62 هللة) (اثنين وستون هللة) لكل سهم وبنسبة (6.2%) من قيمة السهم الاسمية , على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء 7/7/2026 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : IR@TAM.SA .

11) الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بإجمالي مبلغ (540,000) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

12) الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عمر عبد الرحمن الجريسي في عمل منافس لأعمال الشركة.

13) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

14) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

15) الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.

16) الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (10,000) عشرة آلاف سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة؛ حيث إن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو تسهيلات بنكية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (18) ثمانية عشرة شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها (10) عشر سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: IR@TAM.SA

كما تود الشركة أن تنوه بأنه صدر قرار مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية بتعديل تاريخ التوزيع ليصبح اعتباراً من تاريخ 7/7/2026وذلك حتى يتمكن مركز إيداع الأوراق المالية من التوزيع حسب المواعيد النظامية المتاحة لديهم.