طوارئيات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

أ/ عامر محمد عامر العامر– رئيس مجلس الإدارة

د/ طارق محمد سليمان الحمدان – نائب رئيس مجلس الإدارة

أ/ رائد محمد عبداللطيف النعيم – عضو

د/ خالد محمد سليمان الحمدان – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أ/ فيصل عبدالله محمد القحطاني – عضو

أ/ عبدالله محمد سليمان الحمدان – عضو

أ/ محمد أحمد رميزان الرميزان – عضو

أ/ هاني محمد عبدالرحمن الهاشمي – عضو

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ صالح بن محمد الملحم – عضو

الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – رئيس لجنة المراجعة

الدكتور / طارق بن محمد الحمدان – رئيس اللجنة التنفيذية.

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من عام 2026م، والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2026م، والقوائم المالية للربع الأول من عام 2027م، بأتعاب اجمالية قدرها 530,000 ريال سعودي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية العناية المستعجلة والتي لعضو مجلس الإدارة (د/طارق محمد سليمان الحمدان بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع / شراء أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية وعيادات متنقلة بدون شروط تفضيلية بمبلغ سنوي متوقع مليون ريال لمدة عام ميلادي، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هو ٨٧،٣٤٧ ريال سعودي.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على سياسة المخاطر الائتمان ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

10- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.